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「澳门场线上娱乐官方网站」太原狮头水泥股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

[ 发布日期:2020-01-11 17:54:38] 浏览人数: 3052

「澳门场线上娱乐官方网站」太原狮头水泥股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

澳门场线上娱乐官方网站,证券代码:600539 证券简称:st狮头 公告编号:临 2019-066

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,公司于2019年12月16日召开职工代表大会。本次会议以现场表决的方式召开,经与会职工代表认真审议,一致同意选举王璇女士(简历附后)担任公司第八届监事会职工代表监事。王璇女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

附件:

王璇:女,1994年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。现任职于太原狮头水泥股份有限公司财务部。

证券代码:600539 证券简称:st狮头 公告编号:2019-067

太原狮头水泥股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,因公司董事长吴旭先生出差在外,其委托了公司董事赵冬梅女士主持本次2019年第二次临时股东大会,同时,公司董事过半数同意推选赵冬梅女士主持本次2019年第二次临时股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席7人,董事长吴旭先生、董事芮逸明先生因工作原因未能参加现场会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事会主席邹淑媛女士、职工监事傅叶红女士因工作原因未能参加现场会议;

3、 公司董事会秘书兼财务负责人巩固先生出席了本次会议;副总裁郝瑛女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议三项议案,各议案均含有子议案,均为普通决议事项。各项议案均获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会无需对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:山西华炬律师事务所

律师:郭文杰、贾燃

2、 律师见证结论意见:

公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 太原狮头水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、 山西华炬律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

证券代码:600539 证券简称:st狮头 公告编号:临 2019-068

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第八届董事会于2019年12月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第一次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会一致推举赵冬梅女士(简历见附件)担任公司第八届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2019年12月17日

太原狮头水泥股份有限公司